1月16日，北新集團(tuán)建材股份有限公司（下稱(chēng)“北新建材”）披露關(guān)于公司部分董事、高級(jí)管理人員變更的公告。

1、公司董事長(zhǎng)辭職及選舉新任董事長(zhǎng)

公司董事會(huì)近日收到公司董事長(zhǎng)薛忠民先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于工作需要，薛忠民先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)相關(guān)委員職務(wù)，并將履行職責(zé)至公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之日。辭職后，薛忠民先生不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。

薛忠民先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司發(fā)展戰(zhàn)略、改革發(fā)展、資本運(yùn)作、規(guī)范治理、科技創(chuàng)新、數(shù)字化、國(guó)際化等方面發(fā)揮了重要作用。公司及董事會(huì)向薛忠民先生為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。截至本公告日，薛忠民先生未持有公司股票。

同日，公司選舉管理先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致。

2、擬更換公司董事

鑒于薛忠民先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)相關(guān)委員職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司提名白彥先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致。

非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過(guò)后，方可成為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。白彥先生獲選公司非獨(dú)立董事后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)合計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

3、公司副董事長(zhǎng)辭職

公司董事會(huì)近日收到公司副董事長(zhǎng)賈同春先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于工作需要，賈同春先生申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)相關(guān)委員職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。辭職后，賈同春先生仍擔(dān)任公司全資子公司泰山石膏有限公司董事。

截至本公告日，賈同春先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股票82,572,976股，占公司總股本的4.89%（其中，賈同春先生直接持有公司股票72,729,676股，占公司總股本的4.30%）。

賈同春先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司的發(fā)展戰(zhàn)略、協(xié)同融合、規(guī)范治理、國(guó)際化等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)向賈同春先生為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

薛忠民先生、賈同春先生的辭職，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成公司董事的補(bǔ)選工作。

更換公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

公司董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王帥先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于工作調(diào)整，王帥先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，并將履行職責(zé)至公司董事會(huì)完成聘任新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之日。辭職后，王帥先生不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。

王帥先生任職期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在公司的財(cái)務(wù)管理、投資戰(zhàn)略、資本運(yùn)作、內(nèi)部管控等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)向王帥先生為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。截至本公告日，王帥先生持有公司股票2,200股，占公司總股本的0.0001%。

另外，根據(jù)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查同意，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，公司同意聘任王佳傳先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致。

公司副總經(jīng)理辭職

公司董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理郝曉冬先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于已達(dá)到法定退休年齡并符合法定退休條件，郝曉冬先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，郝曉冬先生不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何行政職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

郝曉冬先生在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在公司的運(yùn)營(yíng)管理、安全管理、環(huán)保管理以及ESG建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)向郝曉冬先生為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。截至本公告日，郝曉冬先生未持有公司股票。

北新建材表示，上述高級(jí)管理人員變更，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

相關(guān)人員個(gè)人簡(jiǎn)歷董事長(zhǎng)管理先生簡(jiǎn)歷

管理，男，1977年8月生。管先生自2022年3月至今任公司董事；自2022年2月至今任公司總經(jīng)理；自2015年12月至2022年2月任公司副總經(jīng)理；自2014年10月至2015年12月任公司總經(jīng)理助理；自2015年3月至2016年10月兼任公司整合營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理；曾任市場(chǎng)部經(jīng)理助理，石膏板事業(yè)部銷(xiāo)售部經(jīng)理，石膏板事業(yè)部銷(xiāo)售總監(jiān)，北方公司總經(jīng)理等職務(wù)。管先生于2009年獲南開(kāi)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

截至本公告披露日，管先生未持有公司股份，未在控股股東、實(shí)際控制人單位任行政職務(wù)，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

非獨(dú)立董事候選人白彥先生簡(jiǎn)歷

白彥，男，1967年3月生。白先生自2024年4月至2025年1月任天山材料股份有限公司副總裁；自2021年11月至2024年4月任新疆天山水泥股份有限公司副總裁；自2015年1月至2021年11月任西南水泥有限公司執(zhí)行總裁；自2017年5月至2021年11月任川渝西南水泥有限公司總裁；自2014年8月至2017年5月任四川西南水泥有限公司總裁；曾任北新物流有限公司副總裁、中建材投資有限公司副總裁、重慶西南水泥有限公司總裁、西南水泥有限公司執(zhí)行副總裁等職務(wù)。白先生于2015年獲廈門(mén)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

截至本公告披露日，白先生未持有公司股份，未在控股股東、實(shí)際控制人單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）王佳傳先生簡(jiǎn)歷

王佳傳，男，1969年9月生。王先生自2023年5月至2025年1月任中建材（合肥）裝備科技有限公司總經(jīng)理，合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司執(zhí)行董事；自2021年7月至2023年5月任合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司總經(jīng)理；自2018年7月至2021年7月任合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司副總經(jīng)理（副院長(zhǎng)）；自2016年10月至2021年12月任合肥水泥研究設(shè)計(jì)院總會(huì)計(jì)師；曾任合肥水泥研究設(shè)計(jì)院會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)等職務(wù)。王先生于2003年獲安徽工商管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。

截至本公告披露日，王先生未持有公司股份，未在控股股東、實(shí)際控制人單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。